A. A Közgyűlés
1. A Közgyűlés a részvénytársaság legfőbb szerve, amely a részvényesek összességéből áll.
A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) döntés – ha a Gt. eltérően nem rendelkezik - az Alapszabály megállapításáról és módosításáról;
b) döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról;
c) a részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
d) a Gt. 37. §-ban foglalt kivétellel a vezérigazgatónak (247. §), továbbá a Felügyelőbizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
e) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása;
f) döntés - ha a Gt. eltérően nem rendelkezik - osztalékelőleg fizetéséről;
g) döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénnyé, illetve a dematerializált részvény nyomdai úton előállított részvénnyé történő átalakításáról;
h) az egyes részvénysorozatokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
i) döntés - ha a Gt. másként nem rendelkezik - az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;
j) döntés - ha a Gt. másként nem rendelkezik - az alaptőke felemeléséről;
k) döntés - ha a Gt. másként nem rendelkezik - az alaptőke leszállításáról;
l) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról;
m) a társaság üzleti tervének, a vezérigazgató prémium kiírásának elfogadása, jóváhagyása;
n) döntés más gazdasági társaságban való részesedés megszerzéséről;
o) a részvénytársaság Szervezeti és Működési Szabályzatának, illetőleg annak módosításának elfogadása;
p) a Vezérigazgató munkaszerződésének megkötése, a premizálási rendszer kidolgozása; a Vezérigazgató feletti munkáltatói jogok gyakorlása (úgymint munkaviszony létrehozása, megszüntetése, fegyelemi/felelősség megállapítása);
q) a Strigonium Zrt. kizárólagos, illetve nem kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok esetén:
- a vezető tisztségviselők (igazgatósági tagok, vezérigazgató, ügyvezető, továbbá a felügyelőbizottsági tagok), könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, díjazásának, premizálásának megállapítása;
- döntés a gazdasági társaság működési formájának megváltoztatásáról,
- a társaság átalakulásának, más gazdasági társasággal való egyesülésének, szétválásának, valamint jogutód nélküli megszűnésének elhatározása,
- döntés a részvények típusának átalakításáról,
- döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénnyé történő átalakításáról,
- az egyes részvénysorozatokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása,
- döntés átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról,
- döntés más gazdasági társaságban való részesedés megszerzéséről, a részesedés növeléséről, csökkentéséről, valamint a gazdasági társaságból való kilépésről;
r) a Strigonium Zrt kizárólagos, illetve nem kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok, valamint a tulajdonosi körön kívüli kötelezettségvállalások esetén:
- társaság szokásos üzletmenetébe tartozó, a tárgyév időtartama alatt 50 M Ft összeget meghaladó kötelezettségvállalás engedélyezése;
- a társaság szokásos üzletmenetébe nem tartozó, éves szinten 10 M Ft összeget meghaladó kötelezettségvállalás engedélyezése;
s) döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy az Alapszabály a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.
A Felügyelő Bizottság Elnökét, a könyvvizsgálót, valamint a Vezérigazgatót a Közgyűlés összehívásáról külön meghívóval értesíteni kell. A Felügyelő Bizottság Elnöke, a könyvvizsgáló és a Vezérigazgató a Közgyűlésen tanácskozási joggal vesznek részt.
B. A Vezérigazgató
1. A Vezérigazgató a társaság ügyvezető szerve, intézi a társaság ügyeit, hatáskörébe tartoznak mindazon ügyek, amelyek nem tartoznak a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, képviseli a társaságot bíróságok és más hatóság előtt, valamint harmadik személyekkel szemben és tanácskozási joggal vesz részt a társaság Közgyűlésén.
A részvénytársaság számviteli törvény szerinti beszámolójának előterjesztése a Vezérigazgató feladata. A Vezérigazgató az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról az Alapszabályban meghatározott gyakorisággal a Közgyűlés, valamint - amennyiben működik - a Felügyelőbizottság részére jelentést készít. A Vezérigazgató gondoskodik a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről.
A részvénytársaság vezérigazgatóját a Közgyűlés választja.
2. A vezérigazgató feladatai és hatásköre:
a) döntés minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, és amelyeket a Gt., más jogszabályok, vagy az Alapszabály a Vezérigazgató hatáskörébe utalnak;
b) a részvénytársaság számviteli törvény szerinti beszámolójának, mérlegének és az adózott eredmény felhasználásra vonatkozó javaslatnak az előterjesztése a Közgyűlés számára;
c) a Közgyűlés felé negyedévente, a Felügyelőbizottság felé negyedévente jelentés készítése az ügyvezetésről és a társaság vagyoni helyzetéről, valamint üzletpolitikájáról;
d) az éves üzleti terv Közgyűlés elé terjesztése jóváhagyás végett;
e) a Könyvvizsgálóval és a Felügyelőbizottság tagjaival történő szerződéskötés a polgári jog szabályai szerint;
f) a Közgyűlés 8 napon belüli értesítése - a Felügyelőbizottság egyidejű értesítése mellett -, ha tudomására jut, hogy a részvénytársaság saját tőkéje veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent, vagy a saját tőkéje a törvényben meghatározott minimumösszeg (5.000.000 Ft) alá csökkent, illetőleg ha a részvénytársaság fizetéseit megszüntette, és vagyona a tartozásokat nem fedezi;
g) a Strigonium Zrt. nem kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságokban a tulajdonosi képviseletet a Vezérigazgató látja el az adott társaság Alapító Okiratának (Alapszabályának), vagy Társasági Szerződésének keretei között, valamint a kizárólagos tulajdonban lévő társaságokra definiált hatáskörök alapján;
h) a Strigonium Zrt kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok esetén a Vezérigazgató hatásköre az alábbiakra terjed ki:
- a létesítő okiratok elfogadása és módosítása,
- a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is,
- döntés osztalékelőleg fizetéséről,
- a társaságok üzleti tervének elfogadása,
- a társaság szokásos üzletmenetébe tartozó, a tárgyév időtartama alatt 10 M Ft összeget meghaladó kötelezettségvállalás engedélyezése,
- a társaság szokásos üzletmenetébe nem tartozó, éves szinten 2 M Ft összeget meghaladó kötelezettségvállalás engedélyezése,
- a gazdasági társaságok Szervezeti és Működési Szabályzatainak elfogadása és módosítása;
i) az Alapszabály módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak és ezek változásának, valamint a törvényben előírt más adatoknak cégbírósági bejelentése;
j) a részvénytársaság képviselete harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt;
k) a Részvénykönyv és a Határozatok könyvének vezetése;
l) a részvénytársaság általános képviselete;
m) tanácsadó, tanácskozó testületek létrehozása és működtetése a társaság szervezeti keretei között;
n) a részvénytársaság üzleti kapcsolatainak építése és fenntartása.
A vezérigazgató hatáskörébe tartozó bármely kérdésben való döntést a Közgyűlés hatáskörébe vonhatja.
3. A társaság 2010. november hó 1. napjától kezdődően 2012. május hó 31. napjáig megválasztott vezérigazgatója:
Név: Arany László Tamás
Lakcím: 2000 Szentendre, Moha u. 5.
Anyja (születési) neve: Digruber Gizella
C.) A Felügyelő bizottság
1. A Felügyelő bizottság a gazdasági társaság legfőbb szerve részére ellenőrzi a társaság ügyvezetését, így különösen az éves számadásokat és a számviteli törvény szerinti beszámolót, az eredmény felosztására irányuló javaslatot, az alaptőkén felüli vagyon felhasználását, a társaság könyvvezetését, továbbá elé terjesztendő indítványokról, javaslatokról a Vezérigazgató és a társaság éves tevékenységéről, valamint a saját működéséről a Közgyűlésnek beszámol.
A Felügyelő bizottságnak jogában áll a Vezérigazgatótól, a társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérni, a társaság könyveit és iratait bármikor megvizsgálni, vagy szakértővel a társaság költségére megvizsgáltatni.
2. A Felügyelő bizottság 3-6 tagból áll. Az Felügyelőbizottság tagjait a Közgyűlés határozott időtartamra választja. A jelen Alapszabályban megjelölt Felügyelőbizottsági tagok tisztségüket 2008. június hó 01. napjától kezdődően 2010. május hó 31. napjáig töltik be.
A Felügyelő bizottság tagjainak részleges cseréje vagy a Felügyelőbizottság új tagokkal való kiegészítése esetén az új tagok megbízatása a Felügyelőbizottság eredeti megbízatásának az időpontjáig szól.
3. A Felügyelő bizottság tagjai:
1.) Név: Mihályi László
Lakcím: 2500 Esztergom, Kossuth L. u. 51.
Anyja (születési) neve: Tőzsér Mária
2.) Név: Nyári Julianna
Lakcím: 2500 Esztergom, Könyök u. 5.
Anyja (születési) neve: Budai Julianna
3.) Név: Lázár Mózes
Lakcím: 2840 Oroszlány, Deák F. u. 75.
Anyja (születési) neve: Vázsonyi Anna
4.) Név: Heer Ádám
Lakcím: 2500 Esztergom, Körössy L. u. 14/A.
Anyja (születési) neve: Willinger Márta
4. A Felügyelő bizottság első ülésén tagjai közül elnököt választ.
5. A Felügyelő bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet elfogadásra a Közgyűlés elé terjeszt.
A Felügyelő bizottság szervezetére, működésére egyebekben a Gt. előírásai az irányadók.
6. A számvitelről szóló törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a Közgyűlés csak a Felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.
Vizsgálatának eredményét a Felügyelő bizottság elnöke ismerteti a Közgyűléssel, amely nélkül a Közgyűlés érvényes határozatot nem hozhat.
D./ A könyvvizsgáló
1. A könyvvizsgálót a Közgyűlés választja meg. A könyvvizsgáló újraválasztható.
A könyvvizsgálóval megválasztását követően a részvénytársaság ügyvezetése köt szerződést a polgári jog szabályai szerint.
2. A részvénytársaság könyvvizsgálója a 2011. május 31. napjáig terjedő határozott időre:
Név: Regálé Account Kft.
Székhely: 6726 Szeged, Fogarasi u. 6/b./2.
Eng.sz.: 002207
A könyvvizsgálást végző személy:
Név: Csécsei Judit Eszter
Anyja (születési) neve: Szénási Klára
Lakcím: 6726 Szeged, Fogarasi u. 6/b./2.
Könyv.Eng. Szám.: 006407
